金诚集团涉嫌集资诈骗,股价3天暴跌85%!曾拒证监局现场检查

发布时间:2020-02-12 08:24    浏览次数 :

[返回]

id="endText" style="border-top:1px solid #ddd;"> 网易财经4月28日讯自去年7月以来陷入兑付危机的杭州金诚财富集团有限公司(下称金诚集团)被立案调查。4月28日下午,杭州市公安局拱墅区分局官微发布公告称,2019年4月27日,根据浙江省证监局移送线索及群众报案,杭州市公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚集团涉嫌非法集资案。4月28日,该局依法对金诚集团实际控制人韦某(男,38岁)及相关涉案人员采取刑事强制措施。公告称,目前案件正在依法侦办中,投资人可通过网上报案、邮寄或上门报案的方式登记报案。28日下午16点30分左右,一位金诚投资者向网易财经表示,当前金诚总部约有80至90名警察正在搜查。另一位刚从金诚大厦现场回来的投资者告诉网易财经,金诚集团理财师和工作人员目前正在接受调查。去年11月,网易财经发布了《金诚集团兑付危机持续5700亿特色小镇多已终止、停摆》一文。网易财经独家调查发现,在陷入兑付危机之前,金诚号称“拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元”,不过,截至当时,59个小镇项目实际上绝大多数处于建设或签约阶段,而处于建设阶段的项目中,由于各种原因,其中多个项目早已终止、签约方退出或处于停摆状态。金诚集团的兑付危机源自去年。去年5月,在介入调查后,浙江证监局对金诚集团旗下浙江金观诚财富管理有限公司采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。去年7月,金诚集团发布了暂停大额赎回的通告。11月,浙江证监局发布公告称,决定暂不解除对浙江金观诚财富管理有限公司采取的责令改正并暂停办理基金销售相关业务的监督管理措施。网易财经了解到,截至当前,金诚集团债务已逾百亿。今年3月21日,金诚集团发布第三方(中兴财光华会计师事务所)审计情况说明,截至2018年9月30日,集团总资产合计202亿,总负债103亿,所有者权益合计约99亿。(网易财经梁耀丹 gzliangyaodan@corp.netease.com)网易清流工作室(微信号:wangyiqingliu)出品,未经授权禁止转载。清流工作室是网易财经旗下原创财经调查团队,关注A股上市公司的财务健康状况,致力于为市场提供独家财经调查,维护资本市场透明度。更多内容,欢迎关注微信公号

中国基金报 泰勒

曾说负责到底的金诚集团老总韦杰,在4月28日被采取刑事强制措施之后,6月5日的最新消息,已经被公安机关执行逮捕。

金诚集团80后董事长韦杰等21人被捕

13人取保候审

6月5日午间,杭州拱墅警方官方微博@平安拱墅通报,金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的进展情况。

案情通报介绍,经拱墅区人民检察院批准,公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕,并对13名犯罪嫌疑人取保候审。

与此同时,公安机关全力开展追赃挽损工作,已依法对涉案公司及人员相关银行账户、基金、股票、房产、车辆、土地等予以冻结或查封。

图片 1

公安机关称,投资人可持相关资料,就近到属地公安机关递交报案材料,同时,投资人可继续通过“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信号的专栏登记报案。

公安机关已委托具有专业资质的会计师事务所和律师事务所对金诚集团的财务账目予以审计,对相关项目和资金资产开展全面核查,相关工作正在紧张有序进行中。

4月底已经爆雷

实控人韦杰被采取刑事强制措施

4月27日,根据浙江省证监局移送线索及群众报案,杭州公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。4月28日,杭州公安局拱墅区分局依法对金诚集团实际控制人韦某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

图片 2

公开资料显示,金诚财富作为金诚集团旗下核心产品,旗下拥有一家基金销售公司浙江金观诚,以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经备案的私募基金管理人。主要投向所谓的影视项目,以及特色小镇和保障房等PPP项目。发改委、财政部等部委在2015年开始大力推广PPP业务,韦杰正是抓住这个时机大力发展PPP项目,陆续成立私募基金管理公司和备案发行相关产品,经过3年时间公司私募基金规模也呈现爆发式增长。

截至2019年4月28日,金诚旗下共运作354只产品。浙江金观诚有31只产品;6家私募基金管理公司还在运作的基金产品共有323只:包括杭州金转源72只、杭州观复111只、杭州金仲兴29只、金诚资产50只、新余观复31只、新余观悦30只。而这些产品的背后实控人全是韦杰。

关于金诚集团的故事,基金君此前有过详细报道,可直接点击右边链接查看《700亿金诚集团崩塌!80后老板被抓,警方刚确认:涉嫌非法集资!5天前还发文呼吁投资人"耐心冷静"》

被抓后,公司股价已经崩盘

金诚控股于5月15日宣布,张应坤、牛钟洁及陈钊辞任公司独立非执行董事。这是最近该公司经历的又一次人事大地震。

此前的5月2日,金诚控股公告称,公司执行董事、公司秘书、财务总监黄金定于公告发布当日辞职。在黄金定辞职后,金诚控股的公司授权代表、公司秘书、法律文件代理人及财务总监之职位,处于空缺状态。

随着三名独立非执行董事辞职,在金诚控股5月2日公布的五名董事会成员中,仅剩韦杰、执行董事徐黎云在职,但二人目前均无法对这家上市企业的日常运营展开真正管理。

据杭州市公安局拱墅分局4月28日发布的警方通报,因涉嫌非法集资案,杭州警方对韦杰及相关涉案人员采取了刑事强制措施。金诚控股公告称,自4月28日公司未能与韦杰、徐黎云两位执行董事取得联络。

“董事会认为本公司不能够维持适当的董事会的运作,以确保符合香港联交所证券上市规则。”金诚控股在5月15日的公告中如是说。

再来看看股价。

4月28日被抓后,金诚控股在4月30日、5月2日,5月3日三个交易日中,天天崩盘式暴跌,分别跌66.6%、42.68%、20%,一共跌了85%,目前股价报0.072港元/股,一毛钱都没有,市值不到3亿港元。

图片 3

规模号称700亿

官网显示,金诚财富成立于2008年, 是一家集金融产品研发、财富管理、基金销售、高净值客户VIP服务于一体的综合性金融服务机构。通过携手各地政府打造新型城市,发行以城市化发展基金为主的稳健类理财产品,与客户共享全球优质产业资源。截止2018年初,累计管理资产规模超700亿。

截至现在,金诚集团以特色小镇为核心产品,旗下已囊括金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等9个板块。